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征途娱乐在线官网,裕信银行同意就伊朗制裁问题支付13亿美元和解金

2019-12-27 19:40:28   【浏览】4976

征途娱乐在线官网,裕信银行同意就伊朗制裁问题支付13亿美元和解金

征途娱乐在线官网,美股讯 意大利裕信银行同意支付13亿美元以解决美国对其违反制裁向伊朗客户提供美元清算服务的指控。

该罚金比之前知情人士曾透露的金额要高出数亿美元。这也是有史以来和解金额最大的美国制裁相关案件之一。4月9日,渣打银行同意支付超过10亿美元来解决其处理伊朗交易所引发的一项长期调查。

裕信银行第三季已经提列了7.41亿欧元(8.38亿美元)的拨备和相关费用。该行此前还拨备了一些资金,但拒绝提供总额。

根据纽约金融服务局称,该行违反了制裁法,从2002年到2011年,为古巴,伊朗,利比亚,缅甸和苏丹等国家的客户处理了数十亿美元的非法和非透明交易。该局对裕信罚款4.05亿美元,作为和解方案的一部分。

美国司法部、位于华盛顿的美国检察官办公室、财政部、联邦储备银行纽约分行和纽约地区检察官办公室也参与了此次和解。


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